Профессиональная переподготовка по курсу Выявление и пресечение нарушений в сфере оборота драгоценных металлов и камней: правоприменительная практика

Диплом о профессиональной переподготовке

Стоимость от 14 900р., рассрочка 0% до 6 месяцев
Учитесь сразу после оплаты, не надо ждать набор групп

14 900 ₽ рассрочка 0%

Балтийский институт профессионального образования

О курсе «Выявление и пресечение нарушений в сфере оборота драгоценных металлов и камней: правоприменительная практика»

Обучение направлено на подготовку специалистов по выявлению и пресечению незаконного оборота драгоценных металлов и камней. Программа даёт знания о признаках нарушений, методах проведения проверок и порядке изъятия нелегальной продукции. Особое внимание уделяется правоприменительной практике, привлечению к ответственности и взаимодействию с правоохранительными органами

Вид обучения Профессиональная переподготовка

Уровень Уровень СПО / Высшее

Часов от 300 ч.

Документ Диплом + приложение

Формат Заочно / дистанционно

Результат Регистрация в ФИС ФРДО и Госуслугах

БИПО — Балтийский институт профессионального образования

Получить консультацию

Стоимость курса

от 14 900 ₽ возможна рассрочка

Выберите объем курса:

300 часов

60 дней обучения

Лицензия
ФИС ФРДО
Госуслуги
Официальный документ

Начать учиться по предоплате 20% 2 980 ₽ Начать учиться за полную стоимость 14 900 ₽

600 часов

120 дней обучения

Лицензия
ФИС ФРДО
Госуслуги
Официальный документ

Начать учиться по предоплате 20% 3 180 ₽ Начать учиться за полную стоимость 15 900 ₽

900 часов

180 дней обучения

Лицензия
ФИС ФРДО
Госуслуги
Официальный документ

Начать учиться по предоплате 20% 3 380 ₽ Начать учиться за полную стоимость 16 900 ₽

Чтобы приступить к обучению, достаточно оплатить 20% от стоимости курса (первоначальный взнос).
Остаток стоимости курса необходимо оплатить до конца обучения.

Категории обучающихся

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 300 ч

Специалист по выявлению и пресечению нарушений в сфере оборота драгоценных металлов и камней

Цель: Формирование профессиональных компетенций для выявления, пресечения и расследования нарушений законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, применения правоприменительной практики, организации контрольных и оперативно-розыскных мероприятий.

Наименование разделов и дисциплин	Всего часов
Раздел 1. Правовые основы оборота драгоценных металлов и камней
1.1. Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»: структура, основные положения	9
1.2. Постановления Правительства РФ, нормативные акты Минфина и Пробирной палаты	9
1.3. Технические регламенты, ГОСТы, правила пробирного надзора	8
1.4. Ответственность за нарушение законодательства: общая характеристика	8
Раздел 2. Система государственного контроля и надзора
2.1. Органы пробирного надзора: полномочия, структура, взаимодействие	8
2.2. Роль правоохранительных органов (МВД, ФТС, ФСБ) в сфере оборота драгметаллов	9
2.3. Лицензирование деятельности, клеймение, учёт и отчётность	8
2.4. Ведомственные и межведомственные регламенты контроля	8
Раздел 3. Виды нарушений и признаки противоправной деятельности
3.1. Незаконный оборот драгметаллов и драгкамней: способы и схемы	8
3.2. Нарушения правил учёта, хранения, перевозки, использования	9
3.3. Фальсификация клейм, документов, сертификатов	8
3.4. Легализация доходов, полученных от незаконного оборота (ПОД/ФТ)	8
Раздел 4. Методы и инструменты выявления нарушений
4.1. Анализ отчётности и учётных данных, выявление аномалий	8
4.2. Проверочные мероприятия: плановые, внеплановые, документарные, выездные	9
4.3. Использование информационных систем (МРМ, Единая информационная система)	8
4.4. Технические средства контроля, экспертиза драгоценных металлов и камней	8
Раздел 5. Оперативно-розыскные мероприятия в сфере оборота драгметаллов
5.1. Основания и порядок проведения ОРМ при выявлении нарушений	8
5.2. Контрольная закупка, проверочная закупка, наблюдение	9
5.3. Оперативный эксперимент, снятие информации с технических каналов	8
5.4. Документирование результатов ОРМ и их использование в доказывании	8
Раздел 6. Следственные действия и документирование нарушений
6.1. Возбуждение уголовного дела: поводы, основания, процессуальный порядок	8
6.2. Осмотр места происшествия, обыск, выемка в местах оборота драгметаллов	9
6.3. Назначение и проведение судебных экспертиз (геммологическая, металловедческая)	8
6.4. Изъятие, арест, хранение вещественных доказательств	8
Раздел 7. Административная и уголовная ответственность
7.1. Административные правонарушения: составы, санкции, подведомственность	8
7.2. Уголовные преступления: ст. 191, 192, 191.1 УК РФ	9
7.3. Назначение наказания, конфискация имущества и драгоценностей	8
7.4. Освобождение от ответственности, принудительные меры	8
Раздел 8. Правоприменительная практика и судебные решения
8.1. Обзор судебной практики по делам о незаконном обороте драгметаллов	8
8.2. Спорные вопросы квалификации и разграничения составов	9
8.3. Апелляционная и кассационная практика, типичные ошибки следствия	8
8.4. Анализ решений о конфискации и возврате имущества	8
Раздел 9. Взаимодействие ведомств и международное сотрудничество
9.1. Межведомственные рабочие группы, обмен информацией	8
9.2. Взаимодействие с таможенными органами (выявление контрабанды)	9
9.3. Международные договоры, сотрудничество с Интерполом	8
9.4. Перспективы совершенствования законодательства и правоприменения	8
Итоговая аттестация
10.1. Итоговое тестирование	2
ИТОГО	300 ак. часов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 600 ч

Специалист по выявлению и пресечению нарушений в сфере оборота драгоценных металлов и камней

Наименование разделов и дисциплин	Всего часов
Раздел 1. Правовые основы оборота драгоценных металлов и камней
1.1. Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»: структура, основные положения	17
1.2. Постановления Правительства РФ, нормативные акты Минфина и Пробирной палаты	17
1.3. Технические регламенты, ГОСТы, правила пробирного надзора	17
1.4. Ответственность за нарушение законодательства: общая характеристика	16
Раздел 2. Система государственного контроля и надзора
2.1. Органы пробирного надзора: полномочия, структура, взаимодействие	16
2.2. Роль правоохранительных органов (МВД, ФТС, ФСБ) в сфере оборота драгметаллов	16
2.3. Лицензирование деятельности, клеймение, учёт и отчётность	17
2.4. Ведомственные и межведомственные регламенты контроля	17
Раздел 3. Виды нарушений и признаки противоправной деятельности
3.1. Незаконный оборот драгметаллов и драгкамней: способы и схемы	17
3.2. Нарушения правил учёта, хранения, перевозки, использования	17
3.3. Фальсификация клейм, документов, сертификатов	17
3.4. Легализация доходов, полученных от незаконного оборота (ПОД/ФТ)	16
Раздел 4. Методы и инструменты выявления нарушений
4.1. Анализ отчётности и учётных данных, выявление аномалий	16
4.2. Проверочные мероприятия: плановые, внеплановые, документарные, выездные	16
4.3. Использование информационных систем (МРМ, Единая информационная система)	17
4.4. Технические средства контроля, экспертиза драгоценных металлов и камней	17
Раздел 5. Оперативно-розыскные мероприятия в сфере оборота драгметаллов
5.1. Основания и порядок проведения ОРМ при выявлении нарушений	17
5.2. Контрольная закупка, проверочная закупка, наблюдение	17
5.3. Оперативный эксперимент, снятие информации с технических каналов	17
5.4. Документирование результатов ОРМ и их использование в доказывании	16
Раздел 6. Следственные действия и документирование нарушений
6.1. Возбуждение уголовного дела: поводы, основания, процессуальный порядок	16
6.2. Осмотр места происшествия, обыск, выемка в местах оборота драгметаллов	16
6.3. Назначение и проведение судебных экспертиз (геммологическая, металловедческая)	17
6.4. Изъятие, арест, хранение вещественных доказательств	17
Раздел 7. Административная и уголовная ответственность
7.1. Административные правонарушения: составы, санкции, подведомственность	17
7.2. Уголовные преступления: ст. 191, 192, 191.1 УК РФ	17
7.3. Назначение наказания, конфискация имущества и драгоценностей	17
7.4. Освобождение от ответственности, принудительные меры	16
Раздел 8. Правоприменительная практика и судебные решения
8.1. Обзор судебной практики по делам о незаконном обороте драгметаллов	16
8.2. Спорные вопросы квалификации и разграничения составов	16
8.3. Апелляционная и кассационная практика, типичные ошибки следствия	17
8.4. Анализ решений о конфискации и возврате имущества	17
Раздел 9. Взаимодействие ведомств и международное сотрудничество
9.1. Межведомственные рабочие группы, обмен информацией	16
9.2. Взаимодействие с таможенными органами (выявление контрабанды)	16
9.3. Международные договоры, сотрудничество с Интерполом	17
9.4. Перспективы совершенствования законодательства и правоприменения	17
Итоговая аттестация
10.1. Итоговое тестирование	2
ИТОГО	600 ак. часов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 900 ч

Специалист по выявлению и пресечению нарушений в сфере оборота драгоценных металлов и камней

Наименование разделов и дисциплин	Всего часов
Раздел 1. Правовые основы оборота драгоценных металлов и камней
1.1. Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»: структура, основные положения	25
1.2. Постановления Правительства РФ, нормативные акты Минфина и Пробирной палаты	25
1.3. Технические регламенты, ГОСТы, правила пробирного надзора	25
1.4. Ответственность за нарушение законодательства: общая характеристика	25
Раздел 2. Система государственного контроля и надзора
2.1. Органы пробирного надзора: полномочия, структура, взаимодействие	25
2.2. Роль правоохранительных органов (МВД, ФТС, ФСБ) в сфере оборота драгметаллов	25
2.3. Лицензирование деятельности, клеймение, учёт и отчётность	25
2.4. Ведомственные и межведомственные регламенты контроля	25
Раздел 3. Виды нарушений и признаки противоправной деятельности
3.1. Незаконный оборот драгметаллов и драгкамней: способы и схемы	25
3.2. Нарушения правил учёта, хранения, перевозки, использования	25
3.3. Фальсификация клейм, документов, сертификатов	25
3.4. Легализация доходов, полученных от незаконного оборота (ПОД/ФТ)	25
Раздел 4. Методы и инструменты выявления нарушений
4.1. Анализ отчётности и учётных данных, выявление аномалий	25
4.2. Проверочные мероприятия: плановые, внеплановые, документарные, выездные	25
4.3. Использование информационных систем (МРМ, Единая информационная система)	25
4.4. Технические средства контроля, экспертиза драгоценных металлов и камней	25
Раздел 5. Оперативно-розыскные мероприятия в сфере оборота драгметаллов
5.1. Основания и порядок проведения ОРМ при выявлении нарушений	25
5.2. Контрольная закупка, проверочная закупка, наблюдение	25
5.3. Оперативный эксперимент, снятие информации с технических каналов	25
5.4. Документирование результатов ОРМ и их использование в доказывании	25
Раздел 6. Следственные действия и документирование нарушений
6.1. Возбуждение уголовного дела: поводы, основания, процессуальный порядок	25
6.2. Осмотр места происшествия, обыск, выемка в местах оборота драгметаллов	25
6.3. Назначение и проведение судебных экспертиз (геммологическая, металловедческая)	25
6.4. Изъятие, арест, хранение вещественных доказательств	25
Раздел 7. Административная и уголовная ответственность
7.1. Административные правонарушения: составы, санкции, подведомственность	25
7.2. Уголовные преступления: ст. 191, 192, 191.1 УК РФ	25
7.3. Назначение наказания, конфискация имущества и драгоценностей	25
7.4. Освобождение от ответственности, принудительные меры	25
Раздел 8. Правоприменительная практика и судебные решения
8.1. Обзор судебной практики по делам о незаконном обороте драгметаллов	25
8.2. Спорные вопросы квалификации и разграничения составов	25
8.3. Апелляционная и кассационная практика, типичные ошибки следствия	25
8.4. Анализ решений о конфискации и возврате имущества	24
Раздел 9. Взаимодействие ведомств и международное сотрудничество
9.1. Межведомственные рабочие группы, обмен информацией	25
9.2. Взаимодействие с таможенными органами (выявление контрабанды)	25
9.3. Международные договоры, сотрудничество с Интерполом	25
9.4. Перспективы совершенствования законодательства и правоприменения	24
Итоговая аттестация
10.1. Итоговое тестирование	2
ИТОГО	900 ак. часов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1200 ч

Специалист по выявлению и пресечению нарушений в сфере оборота драгоценных металлов и камней

Наименование разделов и дисциплин	Всего часов
Раздел 1. Правовые основы оборота драгоценных металлов и камней
1.1. Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»: структура, основные положения	34
1.2. Постановления Правительства РФ, нормативные акты Минфина и Пробирной палаты	34
1.3. Технические регламенты, ГОСТы, правила пробирного надзора	33
1.4. Ответственность за нарушение законодательства: общая характеристика	33
Раздел 2. Система государственного контроля и надзора
2.1. Органы пробирного надзора: полномочия, структура, взаимодействие	33
2.2. Роль правоохранительных органов (МВД, ФТС, ФСБ) в сфере оборота драгметаллов	33
2.3. Лицензирование деятельности, клеймение, учёт и отчётность	34
2.4. Ведомственные и межведомственные регламенты контроля	33
Раздел 3. Виды нарушений и признаки противоправной деятельности
3.1. Незаконный оборот драгметаллов и драгкамней: способы и схемы	33
3.2. Нарушения правил учёта, хранения, перевозки, использования	33
3.3. Фальсификация клейм, документов, сертификатов	34
3.4. Легализация доходов, полученных от незаконного оборота (ПОД/ФТ)	33
Раздел 4. Методы и инструменты выявления нарушений
4.1. Анализ отчётности и учётных данных, выявление аномалий	33
4.2. Проверочные мероприятия: плановые, внеплановые, документарные, выездные	33
4.3. Использование информационных систем (МРМ, Единая информационная система)	34
4.4. Технические средства контроля, экспертиза драгоценных металлов и камней	33
Раздел 5. Оперативно-розыскные мероприятия в сфере оборота драгметаллов
5.1. Основания и порядок проведения ОРМ при выявлении нарушений	33
5.2. Контрольная закупка, проверочная закупка, наблюдение	33
5.3. Оперативный эксперимент, снятие информации с технических каналов	34
5.4. Документирование результатов ОРМ и их использование в доказывании	33
Раздел 6. Следственные действия и документирование нарушений
6.1. Возбуждение уголовного дела: поводы, основания, процессуальный порядок	33
6.2. Осмотр места происшествия, обыск, выемка в местах оборота драгметаллов	33
6.3. Назначение и проведение судебных экспертиз (геммологическая, металловедческая)	34
6.4. Изъятие, арест, хранение вещественных доказательств	33
Раздел 7. Административная и уголовная ответственность
7.1. Административные правонарушения: составы, санкции, подведомственность	33
7.2. Уголовные преступления: ст. 191, 192, 191.1 УК РФ	33
7.3. Назначение наказания, конфискация имущества и драгоценностей	34
7.4. Освобождение от ответственности, принудительные меры	33
Раздел 8. Правоприменительная практика и судебные решения
8.1. Обзор судебной практики по делам о незаконном обороте драгметаллов	33
8.2. Спорные вопросы квалификации и разграничения составов	33
8.3. Апелляционная и кассационная практика, типичные ошибки следствия	34
8.4. Анализ решений о конфискации и возврате имущества	33
Раздел 9. Взаимодействие ведомств и международное сотрудничество
9.1. Межведомственные рабочие группы, обмен информацией	33
9.2. Взаимодействие с таможенными органами (выявление контрабанды)	33
9.3. Международные договоры, сотрудничество с Интерполом	34
9.4. Перспективы совершенствования законодательства и правоприменения	33
Итоговая аттестация
10.1. Итоговое тестирование	2
ИТОГО	1200 ак. часов

Лицензия и документы

Балтийский институт профессионального образования имеет бессрочную лицензию Министерства Образования № Л035-01236-39-00644354 от 20.03.2023 г.

Весь процесс обучения проходит официально, выдаваемые документы вносятся в единый реестр Лицензия ФИС ФРДО и отображаются в личном кабинете на Госуслугах в разделе Образование.

Проверить лицензию

Нажмите на фото для увеличения

Документ об окончании

По итогам успешного освоения программы профессиональной переподготовки и прохождения итоговой аттестации вам выдаётся Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с приложением, в котором перечислены изученные дисциплины, объём часов и полученные компетенции.
Это официальный документ, который даёт право на ведение нового вида профессиональной деятельности и подтверждает вашу квалификацию на законодательном уровне. Диплом ценится государственными и коммерческими структурами, а также является надёжным основанием для прохождения аттестации, лицензирования и карьерного роста.

Ваши гарантии:

Федеральный учёт: Сведения о документе вносятся в ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений об образовании). Это гарантирует подлинность диплома для любого работодателя и защищает его от подделки.
Цифровое портфолио: Данные об обучении автоматически отображаются в вашем личном кабинете на Госуслугах (раздел «Образование»»). Вы всегда можете оперативно предоставить ссылку или скриншот как официальное подтверждение своей квалификации.

Диплом о профессиональной переподготовке

Нажмите на фото для увеличения

Полная юридическая защита вашего диплома

Вы получаете официальный документ установленного образца с обязательной регистрацией в государственном реестре ФИС ФРДО — и нашу бессрочную правовую поддержку. Если у работодателя или проверяющих органов возникнут вопросы, наш юридический отдел возьмёт сопровождение на себя и подтвердит легитимность вашего обучения на всех уровнях.

Отзывы наших студентов

????? 4.9 • 127 отзывов

2GIS 10.02.2025

Любовь Московкина

?????

Хочу поделиться своим положительным опытом заочного обучения! Все максимально удобно: документы приняли через электронную почту без лишней волокиты, а процесс оплаты очень порадовал своей простотой. И, конечно, отдельная благодарность секретарю Екатерине! Всегда на связи, всё объяснит и поможет разобраться в любых вопросах. Спасибо за такой комфортный учебный процесс!

2GIS 15.03.2025

Natalia K

?????

Бесценный опыт для расширения профессиональных компетенций. Обучение, необходимое современному специалисту. Я, практикующий психолог с более чем 20-летним стажем, завершила в БИПО дистанционное обучение сразу по двум программам: «Ароматерапия» и «Технологии эстетических услуг». Программы глубокие, информативные, составлены профессионалами. Материал подаётся структурированно, легко усваивается. Особо хочу отметить отличную организацию учебного процесса – всё чётко, понятно, без сбоев. Кураторы всегда на связи и оперативно помогают. Благодарю весь коллектив БИПО за возможность получить новые знания и вдохновение для дальнейшей работы!

2GIS 20.01.2025

Вячеслав Архипов

?????

Компания БИПО выполнила полностью свои договорные обязательства. На все вопросы был чёткий, ясный ответ. Персонал компании профессионально подходил к обучению. Очень доволен, что выбрал именно этот институт для повышения квалификации. Всё организовано на высоком уровне, материалы доступны, преподаватели компетентны. Рекомендую всем, кто ценит своё время и хочет получить качественное образование без лишних хлопот.

2GIS 22.03.2025

Елена Ш.

?????

Проходила курс профессиональной переподготовки с целью смены сферы деятельности. Программа очень насыщенная и глубокая, охватывает все необходимые аспекты с нуля. Несмотря на большой объем информации, учиться было интересно благодаря грамотной подаче. Теперь чувствую себя уверенно на новом месте работы. Огромная благодарность институту за возможность получить качественное образование и новую профессию в короткие сроки.

Яндекс.Карты 28.02.2025

Михаил О.

?????

Замечательный институт и его профессиональный коллектив, очень сильно понравилось обучение, что можно совмещать с работой и проходить курс в свободное время не нарушая границы своего организма) Если ищите для себя новую профессию или хотите поднять свои знания в уже знакомой для вас, то этот замечательный институт - ваш выбор!

Яндекс.Карты 05.02.2025

кириллос город

?????

Отличное учебное заведение, всегда на связи, все вопросы по организации и учебному процессу быстро решались. Был рад сотрудничеству. Дистанционный формат очень удобен, личный кабинет понятный, тесты сдаются легко. Всем рекомендую!

Zoon.ru 10.01.2025

Валерия

?????

Я прошла обучение в Балтийском институте профессионального образования - с августа по декабрь, и осталась очень довольна полученными знаниями и опытом. Программа обучения была хорошо структурирована. Особенно хотелось бы подчеркнуть индивидуальный подход к каждому студенту и современную материально-техническую базу института. Все обучение проходило в дружественной и профессиональной атмосфере, что позволило мне максимально эффективно освоить новые навыки и подготовиться к дальнейшей карьере. Рекомендую данный институт всем, кто ищет качественное профессиональное образование!

Zoon.ru 01.03.2025

Иван Фрменко

?????

Учился в БИПО на биолога дистанционно. Очень удобный формат для совмещения с работой, не нужно никуда ездить и отпрашиваться. Все материалы доступны онлайн, тесты сдаются через интернет. Получил хорошую теоретическую базу, которую смог применять на практике. Для занятых людей отличное решение.

Zoon.ru 18.02.2025

Ирина Викторовна

?????

Прошли в БИПО курс по охране труда. Спасибо огромное за оперативность! Быстро подписали договор по ЭДО, оплатили, прошли курс и документы у нас! Сергею спасибо за скидку;)

Оставить заявку на обучение

Заполните форму, и мы подберем программу под вашу должность или организацию.

Балтийский институт
профессионального образования

Вопрос-ответ

Профессиональная переподготовка по курсу Выявление и пресечение нарушений в сфере оборота драгоценных металлов и камней: правоприменительная практика